주주총회 소집공고
(제 14 기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 22 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1· 일 시 : 2019 년 03 월 28 일(목요일) 오전 09 시 00 분
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12 층 A-F 회의실(평촌역 하이필드)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 14 기 (2018.0 1. 01~2018.12 .3 1) 개 별 및 연결 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1 명)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으머, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 갈이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
2019 년 03 월 13 일
지니언스 주식회사
대표이사 이 동 범 (직인생략)
