주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-24
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 개별
   및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
   제2-1호 의안 : 사내이사 이동범 선임의 건
   제2-2호 의안 : 사내이사 김계연 선임의 건
 - 제3호 의안 : 감사(비상근) 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-20
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이동범 1969-06 3년 재선임 현)지니언스㈜ 대표이사
현)한국정보보호산업협회(KISIA) 회장
김계연 1973-11 3년 재선임 현)지니언스㈜ 부사장
현)Genians USA, Inc. 법인장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김상환 1961-02 3년 재선임 비상근 현)지니언스㈜ 감사
전)국가정보원