회사소식

주주총회 소집공고(제 14기 임시주주총회)

2018.08.24

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 09월 10일(월요일) 오전09시 00분 2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로361, 2층 회의실(에이스평촌타워) 3. 회의 목적 사항 가. 부의 안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 허광진 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건(재선임) 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다. 5. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.  

2018년 08월 24일

경기도 안양시 동안구 시민대로 361(031-422-3823(#733))

지니언스 주식회사 대표이사 이 동 범 (직인생략)

제1호 의안 : 이사 선임의 건(안)

성명 주요 약력 추천인 회사와의 3년거래내역 최대주주와의 관계
허광진 (64.10) - 성균관대학교 정보공학과 - ㈜콤텍시스템 영업지원부 - SK C&C N/W사업팀 - 대림아이앤씨 N/W사업팀 - 다이멘션데이타 이사 - (현), 지니언스(주) 전무이사 이사회 - 해당없음
이동훈 (72.09) - 고려대학교 물리학과 - 고려대학교 물리학과 대학원 - ㈜삼성전기 광디바이스사업부 개발팀 - ㈜쏠리드 시스템개발팀 과장 - 대홍테크뉴㈜ 신사업팀 차장 - 스틱인베스트먼트 벤처본부 수석심사역 - (현), 프리미어파트너스(유)투자본부 상무이사 이사회 - 해당없음